Britse Forex Ondersoek - Die Nuwe Blockbuster Ondersoek Deur Die Sfo

Verenigde Koninkryk. Forex Ondersoek - Die Nuwe Blockbuster ondersoek deur die SFO Op 21 Julie 2014 het die direkteur van die kantoor vir ernstige bedrog formeel aangekondig dat die opening van 'n kriminele ondersoek na bewerings van bedrieglike optrede in die buitelandse valuta mark. Hierdie ondersoek is na verwagting vir 'n geruime tyd en het betrekking op die beweerde rigging van die Ј3 triljoen per dag valutamarkte te lei Stad van Londen banke oor 'n tydperk van 'n paar jaar. Hierdie ondersoek verhoog die moontlikheid van 'n verdere multi-miljoen pond boetes vir Britain39; s grootste banke oor hul gedrag tydens en na die finansiële krisis. SFO ondersoekbeamptes verwag om te ondersoek of individuele handelaars persoonlik baat gevind deur te manipuleer maatstaf Forex pryse. Daar word beweer dat handelaars saamgespan via online chat rooms in groepe met name soos die bandiete Club, die Dream Team en die Kartel. Die SFO39; s nuwe kriminele ondersoek na beweerde valuta markte rigging in Londen, wat is die tuiste van meer as 40% van die world39; s buitelandse valuta handel, sal 'n aantal van die huidige ondersoek na Forex mark misbruik aan te sluit deur ondersoekbeamptes in ander lande regoor Europa, Asië en die Verenigde State van Amerika. Die SFO39; s portefeulje van baie groot ondersoeke na korrupsie gevalle LIBOR en ander bedrog voort om te groei. Die Britse finansiële reguleerder, die Finansiële Optrede Owerheid, het hom reeds 'n ondersoek na internasionale valutamarkte geloods, in Oktober 2013. Today39; s aankondiging van die SFO sal verdere druk op banke en handelaars wat die risiko van regulatoriese sanksies asook kriminele vervolging in een of meer lande loop sit. Dit is die erns van die saak wat in Maart 2014, die Bank van Engeland aangestel Here Grabiner QC om te beslis oor die vraag of 'n Bank van Engeland amptenare hulself was betrokke by die manipulering van die Forex mark, en spesifiek of enige bankamptenaar, gedurende die tydperk Julie 2005 tot Desember 2013: (A) óf (i) wat betrokke is by poging tot of werklike manipulering van die buitelandse valuta mark (insluitend die WMR FX maatstaf), of (ii) bewus te maak van poging tot of werklike manipulering van die buitelandse valuta mark. of (iii) bewus van die potensiaal vir sulke manipulasie of (iv) saamgespan met markdeelnemers met betrekking tot enige sodanige manipulasie of bewus is van enige sodanige samewerking tussen deelnemers; (B) was óf (i) wat betrokke is by die deel van vertroulike inligting van die kliënt of (ii) bewus te maak van die verdeling van sodanige inligting tussen deelnemers vir die doeleindes van transaksies besigheid in die buitelandse valuta mark; of (C) is betrokke by, of bewus van enige ander onwettige of onbehoorlike gedrag of praktyke in die buitelandse valuta mark. Dit kan goed wees om die grootste ondersoek waarin die SFO ooit betrokke was. Gegewe die omvang en kompleksiteit van die mark self, en die SFO39; s beperkte hulpbronne, kan dit jare duur om af te handel. Die SFO sal ongetwyfeld reeds moes haar Majesty39 vra; s Tesourie vir addisionele "blockbuster befondsing" om die koste van die aanvanklike ondersoek dek. Benewens, potensieel, verskeie vervolgings van banke en individuele handelaars, die SFO39; s ondersoek kan ook uiteindelik lei tot 'n toename in siviele litigasie met betrekking tot daardie partye wat voel dat hulle uit verloor as gevolg van die mark manipulasie, so een kan verwag verskeie klasaksie pakke en 'n opswaai in verwante litigasie teen die banke in die Verenigde State van Amerika en baie ander lande, veral die Verenigde Koninkryk. Die inhoud van hierdie artikel is bedoel om 'n algemene aanduiding van die onderwerp gee. Spesialis advies moet verkry word oor jou spesifieke omstandighede. Om hierdie artikel Druk, al wat jy nodig het, is om geregistreer te word op Mondaq. Klik om Teken in as 'n bestaande gebruiker of registreer sodat jy hierdie artikel kan druk.